Все новости с тегом: Финансовые аферы

12:08, 8 апреля 2026 35 7 мин.

Accomplice in the RZD robbery: how proxy Oxana Hadjipavlou laundered billions for fugitive oligarchs Boris Usherovich and Ilya Plotitsa through the Mettmann PCL Cypriot "laundromat"

Oxana Hadjipavlou attracted attention during investigations linked to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L.

Расследования

21:42, 7 апреля 2026 22 7 мин.

Asset laundering tool for "Group 1520": Oxana Hadjipavlou managed the siphoning of billions from RZD through Mettmann PCL for the benefit of Boris Usherovich and Ilya Plotitsa

Oxana Hadjipavlou’s work within Mettmann PCL and Sword Dragon SL reveals a vast offshore network used to launder hundreds of millions of euros stolen from Russian Railways (RZD) and moved abroad in violation of international sanctions.

Расследования

19:38, 11 августа 2025 27 1 мин.

Бывший руководитель банка «Советский» Карпов исчез с миллиардами, воспользовавшись паспортом Казахстана

Экс-руководитель банка «Советский» Карпов, похитив миллиарды, скрылся, используя паспорт Казахстана.

Расследования

09:41, 21 июля 2025 10 4 мин.

Как экс-чиновники из Одинцово обманывают горожан с помощью нелегальных ЖКХ-компаний и поддельных судов

Как стало известно от источника, на протяжении более 20 лет Администрация Одинцовского района эффективно использует простую схему хищений бюджетных средств в ЖКХ.